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“交5萬元成為會(huì)員，就可以擁有一套海景房”，條件如此誘人，不少人以為攤上好事，最終400多人上當(dāng)，涉案金額3000多萬元。直到案發(fā)，被害人才意識(shí)到——

海景房，不過是傳銷的幌子

“藍(lán)天白云，碧海金灘，坐擁碧海藍(lán)天，晨聽海鷗鳴鳴，夜觀星光點(diǎn)點(diǎn)，投資5萬元即可擁有一套海景房，小投資高回報(bào)，隨時(shí)可退款……”面對(duì)如此誘人的宣傳口號(hào)，誰不想擁有一套漂亮的海景房呢?

2018年12月25日，山東省海陽市檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)吳秀艷提起公訴。之前，該院對(duì)該傳銷組織的余恩年、張霞、張?zhí)锴嗟热颂崞鸸V，被海陽市法院分別判處六年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。

天上掉下個(gè)大餡餅

林利雅在上海從事汗蒸行業(yè)。2016年7月，朋友金時(shí)可打電話跟她說，山東海陽這邊有好的房產(chǎn)項(xiàng)目，可以過來看看，“海陽這邊擁有中國北方最大的自然沙灘，海陽離青島只有20分鐘車程，海陽海景房已經(jīng)非常稀缺，買房肯定能掙錢。”

聽了這些描述，林利雅心動(dòng)了。金時(shí)可給她買了機(jī)票，林利雅來到海陽。之后，她被金時(shí)可直接拉到一家非常不錯(cuò)的海景酒店。

緊接著，金時(shí)可開始介紹“013購房理財(cái)”這一組織。林利雅多年來做生意，全國各地跑業(yè)務(wù)，與形形色色的人打交道，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)老到。對(duì)于金時(shí)可的介紹，一開始，林利雅還半信半疑，可在金帶她聽了該組織負(fù)責(zé)人余恩年講的一堂國學(xué)課和分享課后，她一下子入了迷。余恩年講的是，如何把房子分享給三名朋友，三名朋友再每人分享三名新朋友，這樣通過“三三復(fù)制”就會(huì)以裂變的方式，使團(tuán)隊(duì)的人越來越多，只要發(fā)展三個(gè)人，最后都可賺1080萬元。

余恩年講課時(shí)，還講到該組織的前身是民間小額理財(cái)組織，以前交50300元，最后可賺取800萬元;現(xiàn)在交5萬元，可賺取1080萬元。只要交5萬元成為會(huì)員，就可以享受在海陽明珠小區(qū)的買房優(yōu)惠，到時(shí)5萬元會(huì)費(fèi)也可以抵購房款，還可以享受正常房價(jià)6折優(yōu)惠。如果成了會(huì)員之后發(fā)展不了下線，還可以無條件退款。

林利雅看到海陽的海邊景色特別好，余恩年推薦的明珠小區(qū)也正好是海景房，她在余恩年居住的海景房中欣賞了一下海景，感覺景色特別美。只要交5萬元，就可以擁有一套海景房，而且發(fā)展不了下線還可以退款，這簡直是天上掉了個(gè)大餡餅。林利雅當(dāng)即交了5萬元。

如夢(mèng)方醒報(bào)案

為了發(fā)展下線，林利雅陸續(xù)游說幾十名親友來海陽。這些親友到了海陽后，也立即被海邊的美麗景色吸引了。他們住在海景房里，每天結(jié)隊(duì)到附近一家酒店的會(huì)議室，聽專家講師們講“成為百萬富豪”的課程。

那些講課的老師每天都會(huì)告訴大家，有人升入五星級(jí)，有人發(fā)展了足夠的會(huì)員數(shù)，領(lǐng)走1000萬元;多少人已經(jīng)住上了美麗的海景房了，并帶大家去參觀他們得到的海景房(后來林利雅才知道，他們住的海景房是余恩年等人租的房子)。講課的老師還曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。

為營造真實(shí)氣氛，有時(shí)老師講課講到一半就出去了，回來說，“民政部來了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)咱們的項(xiàng)目十分關(guān)注。”在各種“光環(huán)”的籠罩下，林利雅和她的朋友們深信不疑。

這樣的課程，每天都在重復(fù)著。該組織有規(guī)定，不允許發(fā)展本地會(huì)員，本省都不行。為了發(fā)展更多的會(huì)員，林利雅和她的朋友們甘愿自己掏錢，掛上父母兄妹的名字，前后林利雅花了100多萬元。

幾個(gè)月過去了，林利雅半輩子的積蓄投了進(jìn)去，千萬富翁的夢(mèng)卻似乎越來越遠(yuǎn)。林利雅和朋友回到上海，在家人提醒下才如夢(mèng)方醒，她和朋友們一起來海陽找金時(shí)可退錢。但金時(shí)可卻拒不退款，還稱其自己的上線不退，他也不能退，并且微信把他們給拉黑了。

無奈之下，林利雅等人到海陽市公安局報(bào)了案，此時(shí)才發(fā)現(xiàn)：原來報(bào)案的外地人還有很多。

傳銷真相

公安機(jī)關(guān)立案后迅速展開偵查，案情逐漸清晰。2014年底，余恩年在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織。后余恩年又介紹張霞、闞雪松、吳麗華作為自己的三條下線，積極發(fā)展下線人員并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

2015年6月，余恩年下線達(dá)到29人，達(dá)到五星級(jí)別。次月，張霞、吳麗華、闞雪松的下線發(fā)展到29人，也達(dá)到五星級(jí)別。因?yàn)榍鄭u房租昂貴，2015年9月，余恩年和王志軍等傳銷頭目帶領(lǐng)其傳銷團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，此時(shí)余恩年、張?zhí)锴嗟南戮€發(fā)展超過240人，張霞的下線發(fā)展人數(shù)超過120人。

余恩年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)搬到海陽后，一開始仍然延續(xù)之前的以投資理財(cái)為幌子的下線發(fā)展方式。可隨著時(shí)間推移，余恩年發(fā)現(xiàn)，海陽市海邊的海景房吸引了大批外地游客，便打起了海景房的主意，覺得以優(yōu)惠買房為幌子進(jìn)行傳銷，遠(yuǎn)比以投資理財(cái)為名更能吸引人，也具有更大的蒙蔽性和欺騙性。

不久，余恩年將“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目更名為“013購房理財(cái)計(jì)劃”。“013購房理財(cái)”仍然沿用“民間互助小額保本投資理財(cái)”項(xiàng)目的上下線關(guān)系，宣稱只要是會(huì)員就可享受買房優(yōu)惠，老會(huì)員邀約新人去海陽海邊看海景房、看海景房的宣傳片，告訴他們只要繳納5萬元就能成為初級(jí)經(jīng)銷商，初級(jí)經(jīng)銷商可以邀約其他人(就是下線)，每邀約1人能獲得提成6600元，下線再發(fā)展下線就可以獲得1500元提成，發(fā)展3個(gè)人后(介紹3套房子)，就是中級(jí)經(jīng)銷商。如果你的下線成為中級(jí)經(jīng)銷商，你就是二代中級(jí)經(jīng)銷商;如果你的下線成為二代中級(jí)經(jīng)銷商，你就是三代中級(jí)經(jīng)銷商;等下線達(dá)到30人，就晉級(jí)成為高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為高級(jí)經(jīng)銷商后，你就成為二代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為二代高級(jí)經(jīng)銷商后，你就成為三代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為三代高級(jí)經(jīng)銷商后，你就成為四代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為四代高級(jí)經(jīng)銷商后，你這條線就出局了。一條線出局能賺360萬元，三條線出局就能賺1080萬元。成為初級(jí)經(jīng)銷商后，在海陽明珠小區(qū)內(nèi)可以選購93平方米和133平方米兩種戶型的房子，市場價(jià)是7000元一平方米的房子，會(huì)員可以享受5000元一平方米的價(jià)格。

余恩年等人宣傳的“013購房理財(cái)”，是通過團(tuán)購的方式從房地產(chǎn)開發(fā)商處獲得優(yōu)惠的，而享受這種優(yōu)惠的前提是必須入會(huì)加入傳銷組織，然后再對(duì)外宣傳以便宜買房來吸引更多的會(huì)員，發(fā)展下線。案發(fā)后，偵查人員對(duì)海陽市海邊海景房的小區(qū)開發(fā)商進(jìn)行取證，小區(qū)經(jīng)銷商稱，“013購房理財(cái)”在海陽市海陽明珠小區(qū)給會(huì)員的這種優(yōu)惠是普遍存在的，海陽海邊的房子不好銷售，都是通過分銷商銷售，一般情況下只要分銷商能賣出5套左右的房子，開發(fā)商都會(huì)給分銷商這個(gè)優(yōu)惠折扣。但必須全款付清5套房子才能享受這個(gè)優(yōu)惠，由于余恩年等人并沒付清房款，他還沒享受這種優(yōu)惠。

難逃法網(wǎng)

余恩年，54歲，出生于上海市，后定居北京，大學(xué)本科學(xué)歷，原系某國家級(jí)研究機(jī)構(gòu)研究員。

這個(gè)看上去文質(zhì)彬彬的男人，平日愛穿唐裝，對(duì)國學(xué)有研究。余恩年生活奢華，駕駛跑車，手表價(jià)值幾十萬元。他平日在培訓(xùn)課上亮相次數(shù)不多，每次都是精心研究過的。余恩年講課時(shí)，不與大家談?wù)摾碡?cái)項(xiàng)目，也不讓大家抓緊拉人頭，他只談國學(xué)，談與人為善，表達(dá)能力相當(dāng)好。在大型培訓(xùn)課上亮相時(shí)，他的第一句話往往是：剛剛與國家某部的領(lǐng)導(dǎo)見了個(gè)面。

余恩年的妻子張霞，是該組織的講師，以前是一名中學(xué)老師，辭職后跟隨余恩年來到海陽專門講課。她說話聲音非常溫柔，不緊不慢娓娓道來，從來不講任何與傳銷有關(guān)的內(nèi)容，每次講課都穿精致的旗袍，化著素雅淡妝，給大家講的都是社交中的禮儀、做人和感恩的道理，講完這些后再講分享的道理，講將如此美麗的房子分享給其他三名親友等等。

該案在偵查機(jī)關(guān)移送海陽市檢察院以前，辦案檢察官就提前介入，就案件偵查與證據(jù)事實(shí)方面向公安機(jī)關(guān)提出意見建議，引導(dǎo)偵查人員完善證據(jù)，確保不枉不縱、準(zhǔn)確打擊。

公安機(jī)關(guān)移送起訴時(shí)，因該案涉及的傳銷人員都是外地人員，遍布全國各地，案發(fā)之前大部分傳銷人員都住在海陽海邊的海景房里，案發(fā)之后多數(shù)回到了原籍，造成取證非常困難。

辦案檢察官注意到，該傳銷組織建立了微信群，他們經(jīng)常會(huì)在群里發(fā)會(huì)議通知以及交流等內(nèi)容，于是引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取所有在案證人的手機(jī)里面的微信群和發(fā)的短信等內(nèi)容;對(duì)微信群里的傳銷組織人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，讓本案證人以及嫌疑人進(jìn)行說明，以此來證實(shí)該組織的參加人員以及傳銷金額等;引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取海邊相關(guān)酒店的視頻監(jiān)控等視聽資料，以證實(shí)參加人員的情況和張霞等人講課等情況，引導(dǎo)取證了海陽明珠等海景小區(qū)相關(guān)開發(fā)商等人的證言。

檢察官對(duì)案情進(jìn)行審查后發(fā)現(xiàn)，本案被害人多達(dá)400余人，大部分在加入傳銷組織之后，又回到當(dāng)?shù)匕l(fā)展自己的親戚朋友，目的就是為了早日坐享1080萬元。公安機(jī)關(guān)辦案人員在對(duì)一些加入傳銷組織的人員進(jìn)行取證時(shí)，部分人仍然執(zhí)迷不悟，認(rèn)為他們沒有受到強(qiáng)迫、沒有被限制人身自由，這是在探索一種新的經(jīng)濟(jì)分享形式，余恩年等人是在教給他們一種更捷徑的投資理財(cái)方式。

余恩年等人通過發(fā)展下線提成的方式非法獲利3000余萬元。檢察人員在訊問余恩年等傳銷人員時(shí)，他們均拒不認(rèn)罪，認(rèn)為他們這是在為國家經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn)，不是在進(jìn)行傳銷。

辦案檢察官指出，盡管該傳銷組織稱自己沒有限制人身自由等行為，但是無論傳銷組織披著投資還是買房等外衣，只要符合直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的，就屬于傳銷。為使傳銷更隱蔽、更具欺騙性，他們與以往傳銷組織不同，以家庭為單位進(jìn)行拉人頭式傳銷，不限制人身自由，不講關(guān)于傳銷關(guān)于拉人頭等課程，但機(jī)關(guān)算盡，這伙人最終還是難逃法網(wǎng)。