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猛犸新聞·東方今報記者李瑋 萌友 王洪巖/文圖 視頻

一年前，鄭州市民李某通過微信、QQ等平臺認識兩名網友，交流中李某透露自己平時信佛，此后兩名網友每天都會和李某大談“佛”事，最終取得其信任。之后，兩人便以投資比特幣為由，讓李某上鉤向其提供的平臺賬戶轉賬。在一年時間內，李某先后向其轉了145萬元，不料想，豐厚的回報還沒看到，李某深信不疑的兩名“好友”竟消失了……如夢初醒的李某這才到公安機關報案，警方順線追蹤，在不到一個月時間內成功破獲了這起省公安廳掛牌督辦的電信詐騙案件。

9月26日，鄭州警方文化路分局通報了該起案件的偵破情況，并向受害人返還追回的贓款63萬元。目前，涉案嫌疑人鄭某瓊等4人已到案，案件正在進一步偵辦中。

以“佛”結緣，女子在微信“好友”指導下巨額投資“比特幣”

2018年9月14日，鄭州市民李某偶然通過微信加了一個好友,二人便閑聊起來。期間，李某說到自己信佛，對方立即回應也是信佛之人，有了共同話題，李某放松了警惕。

“當時他說他40多歲，和我是同齡人，平時做生意，閑暇之時喜歡研究佛學，和我的經歷十分相似，還發了自己的照片讓我看，覺得挺投緣的，就多聊了些。”李某介紹，后來該網友向其推薦說炒比特幣容易掙大錢，自己已經掙了不少，還把自己的老師介紹給她。就這樣，李某開始在微信、QQ上與這兩個新“朋友”聊起投資來。抵不住誘惑，李某于去年年底向“好友”指定的投資平臺賬戶上轉了27萬元。

“我不是太懂，都是他們幫我操作，開始也有一些回報，覺得挺不錯的。”李某介紹，后來對方就告訴她說，投的太少賺的也少，還不如投一把大的，回報豐厚，更劃算。

今年3月份，李某正好回來一批工程款，再加上倆“好友”的不斷游說，便再次向其提供的平臺轉了100余萬元。其后，對方一直讓李某安心等待，肯定會有巨額回報。

直到今年8月25日，李某發現自己的兩名微信“好友”竟把自己拉黑，她這才意識到自己上當受騙，于是趕到鄭州市公安局文化路分局報案。

追查資金流向，警方撥開層層迷霧發現嫌疑人蹤跡

接到李某報案后，省公安廳、鄭州市公安局高度重視，將此案列為省廳督辦案件展開偵辦。鄭州市公安局反詐中心第一時間介入，文化路分局迅速成立專案組，展開偵破。

“根據受害人提供的信息，我們專案組立即兵分兩路，全力開展工作。”文化路分局副局長邵楓介紹，一組警力根據被害人提供的嫌疑人收款銀行賬號，查詢資金流向;第二組根據受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等賬號，開展調查。

專案民警在查詢嫌疑人資金流向過程中，先后查詢涉案銀行卡800多張，凍結涉案銀行卡70多張。反詐中心民警丁振華和偵查員吳偉利、楊楊通過細致工作，在大量的銀行交易明細中精準發現被騙資金經過大量的賬戶回流，最終集中到一張卡中，其開戶人名叫鄭某瓊。

同時，另一路偵查員通過調查發現，涉案的微信號也為鄭某瓊所有。“我們通過一系列的信息研判比對，最終鎖定鄭某瓊有重大作案嫌疑!”文化路分局案件偵辦大隊副大隊長王科介紹說。

隨即，專案組圍繞鄭某瓊展開調查。8月30日，通過分析研判，專案組最終確定嫌疑人鄭某瓊在廈門落腳。9月3日，文化路分局案件偵辦大隊副大隊長屈志坤帶領民警奔赴廈門開展抓捕工作。

9月5日凌晨5點左右，專案組民警在廈門警方協助下，鎖定鄭某瓊躲藏在廈門市內一家足浴館內，并當場將其控制。經突審，鄭某瓊對其伙同上官某坤(案發前因在福建涉嫌其他詐騙案件已被福建警方刑事拘留)以投資比特比為由詐騙被害人李某145萬元的犯罪事實供認不諱。

倆90后員工離職后繼續行騙，落網后帶出原公司老板

鄭、上官二人落網后，專案民警順藤摸瓜，查實了犯罪嫌疑人上官的女朋友葉某涉嫌幫助該二人積極轉移贓款，藏匿資金。9月8日，葉某被警方抓獲。

“抓到后才發現他們都是90后的年輕人，行騙時卻將自己偽裝成四五十歲的中年人，照片也是在網上拼湊的。”王科說。在進一步調查中，專案民警了解到，鄭、上官二人于2018年在廈門中舟博睿公司上班，被公司組織實施詐騙。據二人供述，他們在該公司工作時，按照公司要求吸引客戶進行貴金屬、股票、比特幣等投資，詐騙客戶將資金投入其虛擬的平臺中，對客戶實施詐騙。

李某去年被騙的27萬元就是該二人在公司工作時拉攬的客戶。他們離職后，一直同李某保持聯絡，聊天中得知李某還有閑散資金，隨即繼續編織謊言，吸引其繼續投資比特幣，再次詐騙了李某100余萬元。

經偵查，專案組掌握廈門中舟博睿公司法人李某彬有重大作案嫌疑，但其公司所在地為海口市。于是專案組成員迅速趕至海口進行核查，但該公司已于今年8月份解散，走訪中得知李某彬極有可能返回福建老家藏匿。9月12日下午14時，在福建警方配合下，通過大量偵查走訪，專案民警掌握李某彬在當日11時，出現在位于漳州市詔安縣一小區內。

民警迅速趕至距離龍巖300多公里的詔安縣，到該小區進行排查，但只發現了李某彬的車輛，人已沒了蹤跡。在這種情況下，民警一邊尋找李某彬，一邊在當地警方協助下做幾名嫌疑人家屬的工作。9月13日，文化路分局副局長邵楓前往鄭某瓊家中，與其家人溝通交流，最終說服其家人積極退贓。當日，其家人退款55萬元，葉某家屬退贓8萬元。當晚，邵楓又趕到詔安縣，與李某彬家人進行交談，最終李某彬于15日凌晨到專案組投案。

經審訊，李某彬交代出公司的實際運營者叫管某某。后通過核查，發現管某某已于8月份因涉嫌其他詐騙案件被哈爾濱警方抓獲。至此，該案件成功告破。

針對此類案件，鄭州市公安局犯罪偵查局反詐中心主任郝銳在采訪中提醒大家：誘騙投資理財都有常用套路，先是通過社交軟件、自媒體軟件、交友網站等物色目標。加為好友后，對你無微不至的關懷，同時向你開放所謂朋友圈，實際上都是假的。隨后，告訴你他平時熱衷于在網上投資證券、股票、期貨以及境外高收益競技體育彩票和地下賭博網站，聲稱有內幕消息和運作人脈。同時告訴你投資有風險，先進行少量投資，并讓你每筆投資都有回報。在你對他完全信任后，再鼓勵你加大力度投資，這時你發現資金瘋狂漲，就是沒法提現，他會以各種借口讓你進一步加大投資，直到套走你所有的積蓄或借款，最后把你拉黑。

“對于網絡上不認識或不清楚身份的網友推薦的投資理財鏈接，大家一定要小心謹慎，在投資理財前，要對投資的項目進行了解，多咨詢評估，對所謂低風險、高收益的投資需要警惕再警惕，切勿盲目追求，謹防被騙!”郝銳提醒說，如遇不確定是否屬于詐騙或已確定被詐騙的，要及時報警，避免更大的損失，鄭州市公安局反詐中心防騙咨詢熱線：66221110