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首例零口供“老鼠倉”案宣判！作案細(xì)節(jié)曝光：不到200萬本金，獲利1773萬

證監(jiān)會(huì)日前公布一批“老鼠倉”案件查處情況，其中包括首例零口供“老鼠倉”案的刑事判決。

“老鼠倉”是說在股市中，莊家在用公有資金拉升股價(jià)之前，先用自己個(gè)人的資金在低位建倉，等用公有資金拉升到高位后，個(gè)人倉位率先賣出并以此獲利。

首例零口供“老鼠倉”案判決

據(jù)了解，2009年至2011年期間，時(shí)任華夏基金債券交易員王某，利用公司內(nèi)部系統(tǒng)管理的漏洞，多次登錄公司交易管理部查詢賬號(hào)，了解公司股票類基金產(chǎn)品投資信息。然后伙同其父母，使用其親屬證券賬戶，利用獲取的未公開信息進(jìn)行證券交易。

證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)辦案人員：他這些涉案賬戶的交易情況，與華夏基金旗下的基金類產(chǎn)品，存在高度的趨同，其中最高的一個(gè)賬戶的趨同度達(dá)到96%，最低的也是在85%。

在調(diào)查過程中，多位涉案犯罪嫌疑人拒不配合，辦案人員通過一系列調(diào)查，掌握了確鑿的證據(jù)，最終本案在零口供的情況下，認(rèn)定為從業(yè)人員伙同父母 “內(nèi)外勾結(jié)”的傳遞型“老鼠倉”案件。

證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)辦案人員：涉案的名義賬戶持有人與他有一定的親屬關(guān)系，操作也是由其父母來完成的，進(jìn)而認(rèn)定了這些賬戶的控制關(guān)系，然后通過趨同度來證明他利用了這個(gè)未公開信息。

經(jīng)調(diào)查認(rèn)定，在該案中，犯罪嫌疑人動(dòng)用不到200萬元資金，交易持續(xù)30個(gè)月，累計(jì)交易金額8.78億余元。

重慶市一中院對(duì)該案進(jìn)行一審判決。犯罪嫌疑人王某獲刑6年6個(gè)月，判處罰金900萬元;違法所得1773.66余萬元全部沒收上繳國庫。